Thủ đoạn phổ biến của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tính chất xuyên quốc gia

Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tính chất xuyên quốc gia là hành vi cố ý thực hiện các thủ đoạn gian dối thông qua môi trường mạng hoặc các phương tiện công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người khác. Điểm đặc biệt của loại tội phạm này là tính chất xuyên biên giới, với sự tham gia của các đối tượng thuộc nhiều quốc gia, nhằm tận dụng sự khác biệt về luật pháp, địa lý và công nghệ để che giấu hành vi phạm tội và tránh sự truy bắt của các cơ quan chức năng. 

Mục tiêu của tội phạm: bất kỳ cá nhân, tổ chức. Thông thường là những người cao tuổi, sinh viên, thanh thiếu niên vì nhóm mục tiêu thường dễ bị lừa đảo, thiếu kỹ năng công nghệ và bị lợi dùng lòng tin đồng thời dễ bị lôi kéo bởi lời hứa về việc làm hoặc cơ hội kiếm tiền nhanh chóng.

Các thủ đoạn lừa đảo: 

1. Sử dụng người dân mở tài khoản ngân hàng: Tội phạm thuê cá nhân mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 500.000 đồng/lần, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như email, xác minh khuôn mặt để thực hiện các bước xác thực sinh trắc học, sau khi tài khoản được mở, các tài khoản này được sử dụng vào mục đích rửa tiền hoặc lừa đảo.

Nguồn: hình ảnh internet

2. Rửa tiền qua điện tử: Thủ đoạn được thực hiện thông qua hình thức chuyển tiền, đầu tư vào các kênh giao dịch chứng khoán, Bitcoin, Ethereum hoặc các loại tiền mã hoá khác để khoá truy vết. Tiền điện tử được sử dụng để chuyển sang tài khoản ở các quốc gia có quy định pháp luật lỏng lẻo, che giấu nguồn gốc phi pháp.

Nguồn: hình ảnh internet

3. Giả danh người nổi tiếng để thực hiện đầu tư : Tội phạm thực hiện giả danh những người nổi tiếng có uy tín trên thi trường trong một số lĩnh vực như kinh doanh, bất động sản, đầu tư,... hoặc các ngành nghề thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Hành vi này thường được thiết kế để tận dụng lòng tin của nạn nhân đối với người nổi tiếng nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc thu lợi bất chính. Tội phạm lập các tài khoản mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) giả mạo người nổi tiếng với tên, hình ảnh và nội dung tương tự như tài khoản chính thức. Đăng tải các bài viết kêu gọi đầu tư, chia sẻ bí quyết làm giàu, hoặc quảng bá các dự án sinh lời nhanh hoặc tổ chức hội thảo trực tuyến giả danh để thu hút nạn nhân hoặc liên hệ trực tiếp để lôi kéo tham gia các dự án đầu tư giả mạo.

Nguồn: hình ảnh internet

4. Lừa đảo qua việc giả danh tuyển dụng việc làm: Tội phạm giả danh nhà tuyển dụng để lừa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc trả tiền phí tuyển dụng bằng cách đăng tin tuyển dụng trên các nền tảng việc làm với mức lương hấp dẫn và cêu cầu nạn nhân chuyển khoản phí hồ sơ hoặc đặt cọc.

Nguồn: hình ảnh internet

5. Phát tán mã độc và lừa đảo qua phần mềm gián điệp: Tội phạm phát tán các ứng dụng hoặc liên kết chứa mã độc để thu thập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị của nạn nhân.Thủ đoạn gửi email, tin nhắn có liên kết chứa mã độc hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng giả mạo để "nhận thưởng" hoặc "bảo mật tài khoản."

Nguồn: hình ảnh internet

Đây là một số thủ đoạn phổ biến mà tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất xuyên biên giới thường sử dụng. Các cá nhân và tổ chức khi tham gia không gian mạng cần cảnh giác, cẩn trọng để tránh trở thành nạn nhân. Đồng thời, người dùng nên tỉnh táo, chọn lọc kỹ lưỡng thông tin và sử dụng các nguồn đáng tin cậy để phòng tránh rủi ro. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức và cảnh báo từ các kênh thông tin chính thống sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị lợi dụng.

 

 

Văn Phòng Luật Sư An nghiệp được đánh giá là một trong những công ty luật uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Với đội ngũ nhân viên luật sư chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật, được đào tạo bài bản luatsubienhoa.com.vn đã và đang hỗ trợ, là lựa chọn hàng đầu cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ có nhu cầu về luật. Công ty có trụ sở chính tại Biên Hòa, Đồng Nai