Các thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay

Rửa tiền là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. 

Các thủ đoạn rửa tiền 

Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) nêu rõ 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay:

Thứ nhất, thành lập công ty vỏ bọc để mua bán khống hàng hoá, sau đó lợi dùng để rửa tiền 

Thứ hai, thủ đoạn rút tiền mặt thông qua nền tảng trò chơi trực tuyến

Thứ ba, thủ đoạn núp bóng gây quỹ làm từ thiện, đi dụ lịch

Thứ tư, chuyển tiền thừa kế ra nước ngoài cho người hưởng thừa kế

Thứ năm, nhờ người thân mua bán, chuyển nhượng hoặc cho, tặng bất động sản.

Thứ sáu, thủ đoạn mua bán cổ phiếu, trái phiếu.

Thứ bảy, cung cấp các dịch vụ tiền ảo, bitcoin,...

Như vậy, nhận thấy rằng đây là hoạt động phạm tội phức tạp và nguy hiểm. Hành vi này mang tính chính xuyên quốc gia, đồng thời không chỉ là vấn đề của cá nhân hay tổ chức tội phạm, mà còn đe doạ sự ổn định kinh tế và an ninh quốc gia. 

Công Ty Luật Nguyễn Hiếu được đánh giá là một trong những công ty luật uy tín chuyên nghiệp hàng đầu tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Với đội ngũ nhân viên luật sư chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật, được đào tạo bài bản luatsubienhoa.com.vn đã và đang hỗ trợ, là lựa chọn hàng đầu cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức lớn nhỏ có nhu cầu về luật. Công ty có trụ sở chính tại Biên Hòa, Đồng Nai